ACAMS年度加拿大会议探讨了变革中的合规挑战

年度活动将于2019年10月23日至24日在CF多伦多伊顿中心的万豪市区万豪酒店举行，内容包括客户尽职调查(CDD)要求，增强的尽职调查(EDD)的实际内容以及根据犯罪(洗钱)和恐怖主义融资法(PCMLTFA)修正案，特别是与涉及新技术有关的修正案。

ACAMS总裁兼董事总经理Rohit Sharma说：“技术正在通过反洗钱和打击资助恐怖主义的法规来重写金融机构的传统运营流程，” “加上不断变化的需求和市场条件，我们对行业产生了强烈的冲击，从而大大改变了我们开发和交付会议的方式。例如，我们将在会议上讨论加拿大立法格局的全面变化以及这对从业者意味着什么。”

ACAMS的重点领域之一是利用反洗钱专业知识来发现和预防与人口贩运有关的金融犯罪。今年的会议将以人口贩运幸存者，社会活动家，列支敦士登倡议的专员Timea E. Nagy为特色。列支敦士登倡议是联合国全球工作组，负责调查金融部门在结束人口贩运中的作用。畅销书作者将在主题演讲中分享她的个人经历。

热门会议包括：

AML圆桌会议：由ACAMS首席分析师兼社论内容总监Kieran Beer主持的加拿大最新AML和行业发展见解。该小组将研究PCMLTFA的最新修正案，重点是虚拟货币交易商

在当今的反洗钱制度中管理加密货币和预付费产品的风险

走向绿色：了解与大麻相关的银行业对AML的影响

更好的融合：利用信息共享和协作来应对金融犯罪CDD要求，EDD和PCMLTFA修正案下的变更

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