【理事会会议记录范文】2025年4月5日，本会于公司总部会议室召开了理事会会议。本次会议由理事长张伟主持，出席人员包括副理事长李芳、理事王强、赵敏、陈磊等共7人，会议应到7人，实到7人，符合法定人数。会议主要围绕公司年度经营计划、财务预算及人事调整等议题展开讨论，并形成相关决议。
一、会议
1. 会议议程确认
会议开始时，理事长张伟首先对本次会议的议程进行了简要说明，包括审议2025年度经营计划、讨论财务预算方案、听取各部门工作汇报以及人事调整建议等内容。
2. 2025年度经营计划审议
由总经理刘洋汇报了2025年度公司整体经营计划，重点包括市场拓展目标、新产品研发方向、客户服务体系优化等。与会理事认真听取汇报后，一致认为该计划具有可行性，并同意通过。
3. 财务预算方案讨论
财务总监周婷就2025年度财务预算进行了详细说明，包括收入预测、成本控制、投资安排等。理事们对预算结构提出了若干建议，最终达成共识并批准执行。
4. 人事调整建议
针对部分部门负责人变动问题，人力资源部提交了人事调整方案。经讨论，决定对销售部和市场部进行人事调整，任命王强为销售部经理，赵敏为市场部负责人。
5. 其他事项
会议还就公司企业文化建设、员工培训计划等事项进行了简要讨论，并决定由相关部门制定具体实施方案。
二、会议决议汇总表
| 序号 | 议题名称 | 决议内容 | 负责人 | 备注 |
| 1 | 2025年度经营计划 | 通过2025年度经营计划，要求各部门按计划推进工作 | 刘洋 | 附计划文件 |
| 2 | 财务预算方案 | 批准2025年度财务预算方案，要求财务部严格执行预算管理 | 周婷 | 附预算明细 |
| 3 | 人事调整建议 | 任命王强为销售部经理，赵敏为市场部负责人 | 人力资源部 | 人事变动备案 |
| 4 | 其他事项 | 各部门制定企业文化建设和员工培训计划 | 各部门负责人 | 5月1日前提交方案 |
三、会议结束
会议在充分讨论和民主表决的基础上顺利完成了各项议程。会议最后由理事长张伟作总结发言，强调各理事应加强对公司发展的关注，确保各项工作有序推进。
本次会议记录由秘书处整理，经全体与会人员确认无误后存档备查。
记录人：李晓琳
审核人：张伟
日期：2025年4月5日